Транзакции Биткоин – как проверить и отследить, комиссия

Транзакции в сети Биткоин — время, проверка, отслеживание, комиссии

Блокчейн Bitcoin представляет собой цепочку блоков, которая включает публичную базу с информацией обо всех транзакциях с биткоинами, то есть передачи BTC от одного адресата другому.

Каждый элемент цепи блоков сети блокчейна хранит :

  • историю о предыдущих операциях;
  • информацию о новых транзакциях.

Таким образом блокчейн это связный список, в котором каждая следующая запись ссылается на одну предыдущую и так по цепочке до самой первой транзакции в сети.

Навигация по материалу:

Что такое транзакции в сети Bitcoin?

Информация об операциях с биткоинами записывается в специальные блоки, которые представляют собой список транзакций. Если сложить блоки в цепочку, то получите историю «хождения» криптовалюты.

Блок состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок содержит хеш-коды транзакций, собственный и хеш предыдущего блока. Первой в перечне идет транзакция, в которой указывается вознаграждение (комиссия) за создание нового блока.

Чтобы проверить подлинность операций с криптовалютой, транзакции должны быть валидированы в блокчейн. Он представляет собой распределенную БД. Ее части хранятся на множестве компьютеров в сети Bitcoin.

Подтверждение транзакции – это ее присоединение к списку транзакций в блоке.

После проведения операции с криптовалютой счета на стороне отправителя и получателя обновляются не сразу. В традиционных пользовательских приложениях для подтверждения транзакции должно быть найдено шесть блоков, которые доказывают ее валидность.

При этом пользователь, проводящий операцию, может уменьшить число проверок. Это следует делать, если оперируете небольшой суммой биткоинов. Что упрощает и ускоряет процесс подтверждения транзакции.

Если верификации перевода криптоденег не произошло, то система возвращает средства обратно на кошелек отправителя.

Для покупки и обмена криптовалюты мы чаще всего используем сервис Матби, это одновременно криптовалютный кошелек и обменник, подробную информацию о сервисе можно посмотреть здесь.

Время транзакции в блокчейне Bitcoin

В среднем на транзакцию уходит от 20 минут до 60 минут, но в моменты пиковой нагрузки это время может быть увеличено во много раз.

Время ожидания зависит от загруженности сети блокчейна. За последние два года количество операций с биткоинами выросло более чем в 8 раз. Это видно на графике ниже:

Он показывает рост количества триллионов хешей, выполняемых в секунду в сети Bitcoin. Также в сети бывают всплески, когда среднее количество транзакций в блоках возрастает, и сам размер блоков увеличивается до критической величины.

Методы сокращения времени транзакции :

  • Повышение комиссии для майнеров – специалисты советуют «не жадничать» и отдавать за подтверждение от 0,0002 ВТС и более.
  • Объем переводимых средств – чем больше криптовалюты переводите, тем статус операции выше в «криптосети».
  • Использование специализированных площадок наподобие coinbase.com – на таких сервисах покупатели и продавцы сохраняют свои ключи. Благодаря этому подтверждение происходит в рамках этой платформы, а не в общей сети.

Как проверить биткоин транзакцию?

Отследить любую биткоин транзакцию и BTC-кошелек можно с помощью публичных сервисов (регистрация не требуется):

Что бы узнать сколько подтверждений сети прошло по определенной транзакции, зайдите на площадку Blockchain.info или Chain.so и введите в поисковую строку известный вам хеш операции или адрес кошелька. После этого отобразится вся информация о блоке и его текущий статус.

Подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Процесс включения транзакции в состав найденного блока называется подтверждением транзакции. Включение в 1 блок = 1 подтверждение, когда таких подтверждений набирается 6 и выше транзакция считается подтвержденной. Такая функция была введена для защиты от повторной траты одних и тех же биткоинов.

Классический Bitcoin-клиент будет отображать транзакцию как «неподтвержденную» пока не наберется 6 подтверждений (6 найденных блоков). Сайты или сервисы, которые принимают Bitcoin для оплаты своих товаров или услуг, могут ставить свои ограничения на количество блоков нужных для подтверждения транзакции.

Цифра 6 была выбрана не случайно: она основывается на теории, что вероятность того, что злоумышленник сможет накопить более 10% от хешрейта сети для подделки транзакций, мала, и что незначительный риск (менее 0,1%) является приемлемым.

Как ускоритель биткоин транзакцию?

Рассмотрим несколько способов, как использовать систему блокчейн в «скоростном режиме»:

  • Использование централизованных сервисов с отдельной системой транзакций. Существуют ресурсы, предлагающие услуги создания и использования Биткоин-кошельков, которые проводят транзакции цифровой валюты между своими клиентами, не задействовав экосистему блокчейна. Подобные сервисы предлагают своим клиентам мгновенные транзакции, но только в том случае, если перевод валюты происходит внутри системы. Один из таких сервисов – Coinbase. Он имеет отдельную от блокчейна систему транзакций, благодаря которой можно проводить переводы практически мгновенно.
  • Использование мультиподписи для ускорения подтверждения транзакции в системе Биткоин. Некоторые компании, такие как GreenAddress, кроме стандартной подписи транзакции, предусмотренной системой, ставят свою мультиподпись, как подтверждение надежности перевода. Система блокчейн рассматривает подобные транзакции, как надежные и они быстрее принимаются в генерируемый блок. Кроме того, использование технологии мультиподписей повышают безопасность криптовалютных транзакций.
  • Использование открытых транзакций и доверительных серверов. Суть в том, что открытая транзакция, когда присутствует вся информация об отправляющей и принимающей стороне, быстрее получает подтверждение системы путем принятия данных в генерируемый блок. Но мало кто использует открытые Биткоин-транзакции, поскольку это противоречит самой идее использования цифровой валюты, а именно – анонимности денежных переводов.

Ускорение транзации с помощью функции Opt-In Replace-by-fee

Самый простой способ заставить вашу транзакцию перепрыгнуть очередь – использование опции под названием Opt-InReplace-by-Fee (Opt-InRBF). С её помощью можно повторно отправить ту же самую транзакцию, но с более высокой комиссией.

Без этой функции, когда транзакция в сети отправляется повторно с повышенной комиссией, сеть отвергает новую транзакцию. Узлы Биткоина обычно относят новую транзакцию к двойной трате и поэтому не принимают или задерживают её.

Однако, отправляя транзакцию при помощи Opt-InRBF, вы, по сути, сообщаете сети о возможности повторной отправки этой транзакции позднее, но с более высокой комиссией. В результате большинство узлов Биткоина принимают новую транзакцию вместо старой; таким образом, новая транзакция перепрыгивает очередь.

Включится ли ваша транзакция именно в следующий блок, зависит от того, какой майнер добудет новый блок: не все майнеры используют Opt-InRBF. Так или иначе, данную опцию поддерживает достаточное количество майнеров, чтобы ваша транзакция была включена в следующие несколько блоков.

В настоящее время, функцию Opt-InRBF поддерживают как минимум два кошелька: Electrum и GreenAddress. В Bitcoin Core она поддерживается при обработке транзакций, однако создавать собственные RBF транзакции возможно только с помощью сторонних скриптов. В зависимости от кошелька, может потребоваться обновление Opt-InRBF в настройках меню до отправления (первой) транзакции.

Комиссии за транзакции в сети биткоин

Особенностью системы Биткоин является то обстоятельство, что пользователь может по своему усмотрению устанавливать размер комиссии. Но от этой величины напрямую зависит длительность перевода. Чем больше его сумма, тем выше уровень приоритета соответствующей операции и меньше времени требуется для получения подтверждения от системы.

В блокчейне Bitcoin первыми проходят валидацию транзакции с большим размером вознаграждения майнерам сети биткоин. В некоторых случаях, если сильно экономить, процедура подтверждения может занять несколько дней.

Какую комиссию ставить что бы транзакция не зависла — таблица!

Размер комиссии не зависит от суммы транзакции, а зависит только от размера транзакции в Байтах. Транзакция это по сути некий скрипт, который занимает определенное место в Байтах, и майнерам его тем тяжелее обработать, чем он больше.

Ниже приведена таблица приоритетов включения транзакции в блок. Рекомендованная комиссия спрогнозированна с учетом нагрузки сети Bitcoin для быстрого подтверждения Вашей транзакции.

ПриоритетРазмер комиссииТочность прогноза
Медленный0.0003438 BTC10%
Стандарт0.000405 BTC50%
Средний0.00108 BTC55%
Быстрый0.0018 BTC90%

Последний столбец в таблице показывает прогноз попадания платежа с комиссией за транзакцию соответствующий этой строке во временной интервал подтверждения от 0 до 25 мин.

Как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin?

Также если это необходимо, вы можете узнать как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin (BTC), развернутое руководство доступно у нас на сайте.

Данное руководство поможет создать безопасную среду, в которой можно анонимно общаться, просматривать веб-страницы, и, конечно, получать и отправлять биткоины.

Также будет полезно ознакомиться с ТОП-8 технологий для сохранения анонимность биткоин-транзакций (некоторые из которых до сих пор находятся в размработке).

Биткоин транзакции: проверка, отслеживание и комиссия за перевод

Чтобы оплатить покупку или услугу криптовалютой. Необходимо хотя бы примерно знать, как происходит процесс отправки денег продавцу. Это позволит избежать сложностей и ошибок и поможет заметно ускорить процесс. Особенно большое значение это имеет для тех, кто заинтересован в быстром переводе средств с одного кошелька на другой. В подобных ситуациях следует знать, как убедить партнёра в оплате и проверить биткоин транзакцию.

В целом механизм денежных переводов криптовалюты мало отличается от стандартного движения привычных денег. Здесь так же имеются 2 стороны, заинтересованные в передачи финансов, и посредники, которыми в обычной жизни выступают банки и крупные финансовые учреждения.

Транзакции биткоина в реальном времени

Но без серьёзных отличий здесь было не обойтись, поскольку фиатные и виртуальные деньги имеют слишком мало общего. Чтобы убедиться в этом, достаточно уточнить, как выглядят кибервалюта.

Любые криптофинансы – это обыкновенные файлы, содержащие информацию о сумме денег, владельцах и переводах.

С уничтожением данных файлов пропадают и имеющиеся сбережения.

Учитывая некоторую уязвимость электронной системы переводов, создатели биткоинов позаботились о механизме защиты транзакций от мошенников. Данный механизм заключается в многократной проверке совершаемых действий. В общих чертах процесс перевода выглядит так:

  1. отправитель заходит в свой онлайн кошелёк и вводит реквизиты получателя;
  2. далее информация об операции собирается в специальные блоки, имеющие собственный уникальный номер и хэш;
  3. блоки отправляются на компьютеры майнеров для проверки;
  4. при отсутствии ошибок, информация копируется на устройство майнера, а сам блок отправляется обратно;
  5. потом блоки составляются в единую цепочку, а получатель принимает отправленную ему сумму.

Важно: на любом этапе перевода желающие могут посмотреть статус платежа.

Как найти биткоин транзакцию?

Чтобы найти и отследить транзакцию, необходимо знать о ней всю информацию, а особенно важен хэш. Чтобы не пропустить данные сведения, следует аккуратно заполнять реквизиты и быть внимательным к мелочам.

Следует помнить, что каждый информационный файл состоит из трёх составных частей:

  • Input – сведения об отправителе;
  • Output – информация о получателе;
  • Amount – отправленная сумма.

Всё это влияет на скорость обработки данных и помогает следить за движением валюты. Именно поэтому следует внимательно относиться ко всем вводимым цифрам. В случае ошибки отменить операцию будет практически невозможно. А, учитывая анонимность виртуальной финансовой среды, надеяться на возврат средств бессмысленно.

Как отследить транзакцию биткоин?

Отслеживание важно, когда деньги задерживаются и не могут поступить на указанный кошелёк в разумный срок. Но, чтобы просмотр не был бессмысленным, необходимо знать, что влияет на скорость переводов. Огромное значение имеет:

  1. ПО получателя;
  2. размер комиссии, назначенной отправителем;
  3. объём перевода;
  4. время и нагрузка на сеть;
  5. резкие скачки курса.

Каждый из перечисленных факторов способен серьёзно замедлить процесс. Иногда возможны и зависания системы или компьютера отправителя. В подобных ситуациях криптовалюта может вообще не дойти до адресата. Спустя некоторое время она вернётся законному владельцу. Просто исчезнуть киберденьги не могут даже в самых тяжёлых случаях. Единственная причина, приводящая к бесследному исчезновению денег, – действия хакеров и мошенников, ворующих сбережения у неосторожных людей.

Если у Вас остались вопросы – сообщите нам Задать вопрос

Как проверить транзакцию bitcoin?

Самый простой и эффективный способ отслеживания движения средств – посещение сайта blockchain.info. Здесь собраны сведения о проведённых операциях, ведётся статистика и имеются данные о ходе проверок и обработки блоков. Чтобы получить необходимую информацию, потребуется:

  • войти на портал;
  • ввести в поисковое поле известные проверяющему данные (хэш, адрес, высота блока и другие сведения);
  • получив сведения о блоке, следует подобрать необходимую транзакцию и посмотреть, сколько проверок уже проведено.

Здесь же можно уточнить сведения о платеже, что позволит получателю убедиться, что деньги уже отправлены и скоро поступят на его кошелёк.

Комиссия за транзакции

Выше упоминалось, что размер комиссии влияет на скорость перевода. Это связано с тем, что взимаемая сумма поступает на счета майнеров. Именно они проводят проверку блоков и предоставляют собственную технику для стабильной работы системы. При этом майнеры не имеют возможности выбирать, какие операции и файлы они хотят проверять, а какие предпочитают оставить на потом.

Порядок проверки заложен в базовые условия работы финансовой системы.

Поэтому более высокий приоритет всегда получают те, кто предлагает больше денег в качестве комиссии. А её размер должен определять сам отправитель.

Освобождаются от уплаты дополнительных сборов те:

  1. чьи переводы оказываются меньше 0,01 btc;
  2. чьи информационные файлы занимают минимальное место;
  3. чьи переводы имеют огромное количество подтверждений.

Как ускорить?

Исходя из всего вышесказанного, чтобы ускорить поступление средств на указанный кошелёк, следует:

  • увеличить размер комиссии;
  • совершать только крупные bitcoin транзакции;
  • пользоваться помощью крупных бирж, осуществляющих операции за счёт собственных ресурсов;
  • воспользоваться мультиподписью, гарантирующей надёжность платежа и повышающей его приоритет;
  • совершить открытый перевод;
  • воспользоваться сервисами-ускорителями.

Но следует помнить, что эффективность последнего варианта не подтверждена, а положительный эффект отмечается лишь пользователями на тематических форумах.

Необходимо сказать пару слов и об открытых транзакциях: данный процесс идёт в разрез с основными принципами виртуальных финансов, поскольку операция теряет свою анонимность, а информация о платеже становится доступной всем окружающим.

Отмена операции

Как бы того ни хотелось держателям криптовалюты, отменить операцию невозможно. Логическое завершение получит любая биткоин транзакция, проверка и все попытки отказаться от совершённых действий не помогут. Исправить ошибку, если она допущена, уже не удастся.

Зато не стоит переживать тем, с чьего счёта было списано больше средств, чем необходимо.

Это связано с особенностью переводов. Для ускорения платежей система использует удобные ей суммы, поэтому при отправке 2,5 btc с кошелька будет списано 3 биткоина. Но лишние деньги позднее вернуться в качестве своеобразной сдачи.

Проверка btc переводов и платежей

Проверка переводов важна не только отправителю, но и получателю платежа. Поэтому иногда следует поделиться с ним информацией для подтверждения совершённой операции. Для этого достаточно сообщить уже упоминаемый хэш блока, с помощью которого можно отследить движение киберденег.

Правда, чтобы процесс не затягивался надолго, следует заранее побеспокоиться о высокой комиссии. Она окажется надёжной защитой от возможных проблем и гарантией быстрого перевода криптовалюты на выбранный кошелёк.

Как проверить транзакцию биткоин

Что такое транзакция биткоин?

Революция в финансах произошла незаметно, когда в 2017 году все поняли, что криптовалюта, в которую верило крайне малое количество людей, надежно обосновалась в финансовом мире, «захватив» умы многих финансистов и кошельки граждан.

Криптовалюты, как таковой, не существует — есть только записи о том, что она есть. Транзакции — это обмен данными о перемещениях криптомонет от одного участника в сети к другому. Если посмотреть на записи в электронном кошельке, то можно увидеть, что записи о криптомонетах есть. Однако физических монет не существует, а все электронные записи распределены по всем пользователям сети. Транзакции – это именно записи о том, что криптовалюта появилась или перешла к одному из участников.

Транзакции видят все участники системы – это своего рода гарантия того, что монеты были и ушли к другому участнику.

Транзакции отменить нельзя ни при каких обстоятельствах — в этом уникальность системы блокчейн. При этом, существует одно исключение: махинации, когда, получив товар, платеж за него отзывается в банке, а поставщик несет потери. Он и товар отгрузил, и деньги до него не дошли.

По любой транзакции можно отследить всю цепочку перемещений криптомонеты до момента ее появления в сети — блокчейн дает такую возможность всем участникам. Внести изменения в блоки записей транзакций не может ни один человек на Земле. Каждый участник сети блокчейн скрепляет транзакцию своей уникальной подписью, и это гарантия, что запись сделана, а транзакция осуществлена.

Отправление и получение биткоина можно отследить по записям:

· Input – адрес, с которого пришли биткоины.

· Amount – количество биткоинов для отправки по следующему адресу.

· Output – адрес, куда направляются биткоины.

Каждый блок хранит записи-транзакции — это и есть биткоины. После каждой транзакции, то есть обмена информацией между участниками системы, информация обновляется не сразу во всех блоках цепи. Для того, чтобы подтвердить правильность и честность, приложение для транзакций проверяет 6 ближайших блоков — это называется «валидность».

Сколько времени проходит транзакция биткоина в системе блокчейн

Большая загруженность системы влияет на время отправки биткоина. За 3 последних года количество транзакций биткоина выросло в 7 раз и продолжает расти. Многие участники начали приобретать биткоин в связи с его «растущей как на дрожжах» стоимостью.

На диаграмме вы можете видеть динамику роста количества транзакций в сети биткоина за секунду.

Всплески на графике вызваны количеством неподтвержденных транзакций, очередь из таких операций увеличивается, а майнеры не справляются с загрузкой, не успевают подобрать нужные комбинации для отправки.

Участник сети блокчейн вправе сам назначить комиссию майнерам за перевод. Если комиссия ниже рыночной цены, то отправка биткоина может произойти и через три дня, и через неделю. Майнеры не берут комиссию за перевод биткоина и используют время для извлечения потенциала: за время, пока биткоин «не в деле», можно заработать больше, чем сэкономить.

Изменение стоимости биткоина резко замедляет время транзакции. Не важно, в какую сторону изменилась цена, главное, что «очередь» увеличивается.

Как отследить транзакцию биткоина?

Посмотреть транзакцию биткоин можно на сайтах, созданных и запущенных в работу с 2011 года. Существуют крупные площадки и маленькие сайты, которые, помимо проверки, дают еще и возможность заработать. Регистрация нужна не на всех сервисах, что уменьшает время на просмотр транзакции.

Самая популярная система проверки транзакций — это Blockchain.com. Алгоритм действий на подобных сервисах одинаковый:

1.Открыть вкладку информации Info.

2. На странице есть кликабельная строка — в нее нужно внести хеш операции, который прописан в электронном кошельке. После чего отобразится статус, сколько блоков прошло проверку — от этого зависит скорость транзакции.

3. Отследить перевод биткоина: системы выдают все сведения любому желающему — владельцы электронных кошельков с биткоинами анонимные.

Как только все блоки будут проверены, запись о переводе появится в электронном кошельке. Транзакция прошла успешно.

Как проверить транзакцию биткоин?

Подтверждение транзакции – это включение транзакции в блоки системы блокчейн. Для полного завершения процесса перевода необходимо, чтобы информация появилась в 6-ти ближайших блоках, в которых есть запись о данной транзакции. До этого момента пока транзакция не будет подтверждена. Биткоин «замораживается» системой и происходит поиск 6-ти блоков.

Время и количество блоков в случае с переводом биткоина играет роль сохранности. Для подделки хеша злоумышленнику понадобится подобрать миллиарды букв и цифр — это составляет крайне маленькую вероятность.

Длительность перевода биткоина зависит от комиссии, которую участник устанавливает по своему усмотрению. Если комиссия за транзакцию высокая, то перевод может быть осуществлен на считанные минуты. Майнеры, от которых зависит скорость транзакций, работают за комиссию. Поэтому, чем выше оплата за перевод, тем больше желающих майнеров его осуществить.

Установив небольшую комиссию, перевод биткоина может занять несколько дней. Размер комиссии не зависит количества криптомонет. Майнерам не важно, сколько монет проверять, им важно, как долго биткоин был в обороте: если количество информации больше – работы больше; если криптомонета меняла электронный кошелек часто, то комиссия должна быть больше; если же биткоин за все время существования 2 раза участвовал в транзакции, то комиссия будет меньше.

Плата за перевод 0.0002 биткоина значительно ускорит время транзакции, а значит и увеличит прибыль, если биткоин участвует в торгах на бирже.

Комиссия всегда включена в размер транзакции: отправитель отсылает большую сумму биткоинов, получатель увидит меньшую. Комиссия не может быть больше 500 рублей на данный момент.

Если недобросовестные владельцы сервисов просят доплатить 10% комиссии и только после этого совершить перевод биткоина, то это мошенники. В случае, если на почту приходит письмо с текстом «для совершения транзакции оплатите счет», оплачивать такой счет не нужно. Транзакция не зависит от дополнительных переводов денег, на другие счета.

Отследить транзакцию биткоин просто. Существуют несколько переменных во времени прохождения транзакции. Если скачков на рынке в связи с «ажиотажем» участников нет, а комиссия назначена приемлемая, то проблем с переводом биткоинов не будет. Транзакция произойдет в течение 10-30 минут.

Участник, назначивший низкую комиссию, рискует ждать транзакцию несколько дней, поскольку майнеры зарабатывают на комиссии и работать «за копейки» они не будут.

Письма на электронной почте с предложением оплатить дополнительно за перевод – это действия мошенников. Если знать, как устроена система блокчейн, то можно уберечь свои биткоины от пустой траты.

Подделать записи во всех блоках хакерам не удастся, поэтому транзакция биткоина происходит без риска, что счет «взломают» и биткоин уйдет не по назначенному адресу.

Перевести деньги в любую точку мира с очень низкой комиссией возможно только в системе блокчейн. Вся процедура перевода анонимна, а готовить документы для банка не нужно. Комиссия за перевод назначается самим участником и составляет примерно 70 рублей за всю сумму. Ни одна финансовая организация не сможет предложить перевод денег по такой низкой стоимости.

Как проверить статус транзакции в сети Биткоин (BTC)

Блокчейн криптовалюты Биткоин — крупнейшая публичная база данных, которая включает информацию о проведенных сделках внутри системы. Доступ к цепочке блоков невозможен, что и стало причиной возросшей популярности технологии. Открытый доступ к информации позволяет проверить транзакцию в блокчейне Биткоина. Таким образом фиксируются сделки, изменить детали которых после проведения невозможно.

Что это такое

Биткоин, транзакции которого записываются в специальные блоки, не передается на кошелек в обход правила. Если говорить условно, история каждой монетки фиксируется в цепочке.

Один блок цепочки состоит из двух составляющих: заголовка и списка транзакций. Основная информация, связывающая элементы блокчейна между собой, записывается в первую часть. К таким данным относятся: хеш каждого перевода, номер собственный и предыдущего блока.

В качестве примера можно воспользоваться информацией с сайта blockchain.info, где есть полная информация по каждому блоку в сети Биткоина. На скриншоте представлен элемент цепи под номером 546 653, который имеет собственный хеш и номера предыдущего и последующего блока. Здесь зафиксировано время создания блока Биткоина. Изменить данные невозможно с этого момента времени. Видно, что размер блока 355 473 КБ: умножив это число на номер, можно получить общий вес блокчейна.

В блок под номером 546 653 записано свыше 300 транзакций, следующий элемент цепи создан уже через 10 минут. Выходит, что скорость подтверждения в сети Биткоина — 10 переводов в минуту.

В списке транзакций на первом месте указывается вознаграждение майнеру за расшифровку последнего блока. Далее идет информация о переводах, записанных в блокчейн благодаря подтверждениям. Безопасность хранения и принесла популярность Биткоину.

Само подтверждение — процесс занесения информации о проведенной операции в сети Биткоина. Информационная составляющая хранится в распределенной сети, поэтому взломать компьютер и получить данные о сделках не получится.

Обновление баланса криптовалютного счета не всегда происходит в момент окончательного подтверждения. Токены могут не уйти с кошелька отправителя еще и по причине нарушения условий перевода.

Сколько времени уходит на операцию в блокчейне BTC

Чтобы проверить биткоин-транзакцию, нужно выждать время до определения в сети. Первые несколько минут номер может не идентифицироваться. Проведение перевода денежных средств осуществляется через четверть часа, но в моменты высокой нагрузки временной период увеличивается.

Перевод осуществляется быстрее, если следовать следующим методам:

  1. Повысить комиссию для майнеров. За каждую запись в блок создатель получает процент от транзакции. Его величину устанавливает отправитель. Лучше указать сумму выше 0,0002 BTC, что ускорит движение токенов.
  2. Отправлять только большие суммы. От количества токенов зависит приоритетность статуса проведения сделки.
  3. Использовать площадки, где участники сделки сохраняют ключи, что позволяет избегать необходимость попадания в общую цепочку блоков, оставшись только в рамках платформы.

Статус транзакции можно проверить, даже если процедура идет больше часа.

Как проверить операцию Bitcoin

Удобнее проводить проверку статуса транзакций в сети Биткоина на сайте Blockchain.info. На сайте есть строка для поиска, куда нужно ввести известный хеш-адрес. Удобен сервис для проверки статуса транзакции Биткоина еще и тем, что отражает не только отправителя, получателя и сумму перевода, но и количество текущих подтверждений. Это удобно, когда деньги долго не доходят до кошелька на бирже или получателя, ведь можно примерно рассчитать оставшееся время.

Подтверждённые и неподтверждённые операции

Процесс перевода Биткоина считается подтвержденным, когда данные попадут в состав последнего блока. Все сделки осуществляются за счет работы майнеров. Если необходимая информация записана в 6 элементов блокчейна, транзакция подтверждается окончательно.

Если классическая программа на блокчейне Биткоина не отходит от условий классической разработки, сделка будет признана состоявшейся только после 6 подтверждений. Некоторые сервисы могут установить другое значение, ускоряющее время для осуществления транзакции.

Задержка при проведении операций

Задержка при отправлении денежных средств от отправителя к адресату — не редкость для пользователей сети Биткоина. Один блок формируется до 10 минут, для подтверждения транзакции понадобится не меньше часа. Это время может быть растянуто даже при условии высокой процентной ставки для майнера.

Минимальный комиссионный сбор за проведение перевода составляет 0,16 доллара, но такая сумма не гарантирует выполнения сделки даже в ближайшие несколько суток. У отправителя и получателя появится возможность отслеживать транзакцию Биткоина только спустя несколько десятков минут.

Высокие и частые задержки — причина следующих последствий:

  1. Курс криптовалюты постоянно меняется, что делает многочасовой перевод достаточно нервным занятием. Покупатель может не успеть попасть в очередной памп, что приведет к потере смысла сделки. Проблемы провоцируют отказ от монеты среди крупных инвесторов.
  2. Биткоину больше не пророчат перспективное будущее, так как мгновенные переводы на его блокчейне исключены. Никто не хочет срыва сделок из-за того, что цифровая монета так устроена.
  3. У пользователей нет возможности использовать криптовалюту по назначению, предусмотренному создателями платформы. Это негативно влияет на популяризацию токена.

Экономисты сегодня с недоверием смотрят на валюту, у которой нет фундамента, кроме инвесторов, поддерживающих стоимость токена на таком высоком уровне. Проблемы с задержкой проведения транзакций могут стать для Биткоина фатальными.

Можно ли отменить транзакцию

Говорить о том, что задержки в проведении операции негативно влияют на валюту, можно долго. Но как быть пользователю? Многие предпочитают отменить перевод, если сделка не выполняется. Такой функции в блокчейне Биткоина не предусмотрено. Разработчики хардфорков токена уже пытались воплотить возможность отмены переводов, но конкретных решений представлено не было.

У пользователя получится провести отмену, если соблюдено обязательное условие: нет подтверждений от майнеров. Стоит проверить статус транзакции на кошельке Bitcoin Core и, если нет записей ни в один блок, приступить к выполнению следующей процедуры:

  1. Открывается кошелек Bitcoin Core. Если Биткоины отправлялись с другого типа хранилища, инструкция не актуальна.
  2. Осуществляется переход в отладочную консоль. Для английского интерфейса используется следующий путь: Help — Debug Window — Console. Разблокировка хранилища осуществляется командой: walletpassphrase

. Процесс длительный, но пользователь помочь не сможет. Компьютер выключаться не должен.

Если процедура выполнена правильно, по завершении действия пользователь получит доступ к кошельку, где сможет провести новые транзакции. Нежелательная сделка будет уничтожена, если условия для этого были соблюдены.

Методы ускорения проведения операций

Ранее было сказано, сколько времени уходит на транзакцию в сети Биткоина. Самый простой вариант ускорения — установка большой комиссии для майнера.

Существует вариант со специальными площадками, где время проведения сделок в блокчейне BTC ниже. В реализации переводов не участвует общая сеть. Проведение больших сделок на таких платформах — риск для получателей и отправителей, который оправдан тем, что деньги уходят гораздо быстрее.

Сложнее ускорить процесс с помощью программирования. Скриптовый язык Биткоина позволяет составить следующее условие для транзакции: «Потратить X количество криптовалюты может только обладатель 4 из 5 следующих ключей: «ключ1, …, ключ5». Такие мультиподписи позволяют подтверждать переводы без участия майнеров и сети в целом, что значительно ускоряет время передачи токенов.

Между постоянными партнерами в бизнесе можно создать один общий сервер, который будет хранить информацию об отправителе и получателе. Такие транзакции в блокчейне Биткоина не нуждаются в подтверждении, так как все условия для удачного выполнения перевода уже записаны.

Простейший вариант — повышение комиссии. Это возможно даже после запуска транзакции в обработку. Выполняется повторение сделки через функцию Opt-In Replace-by-fee, которая позволяет увеличить процент и пододвинуть перевод Биткоина на приоритетную позицию. Если игнорировать использование функции и просто отправить деньги еще раз, система уведомит об отказе, так как двойные траты запрещены.

Комиссии за операции в сети Биткоин

Блокчейн BTC примечателен тем, что пользователь сам устанавливает размер комиссии. Показатель не может быть меньше низшего порога, но максимальная величина не зафиксирована.

Пользователи, работающие с криптовалютой Биткоин, знают, что скорость требуется не всегда. Для перевода денег с одного кошелька на другой абсолютно неважно время, ведь сделок не выполняется. Сроки обработки транзакции оказывают большое влияние, когда токен — метод оплаты.

Если пользователь хочет получить быстрый перевод, и заплатить должен больше чем 0,0002 BTC. Величина денежных средств играет первостепенную роль при определении приоритетности подтверждения.

Комиссия — заработная плата для майнеров, которые строят фермы из видеокарт NVIDIA и AMD. Очевидна их заинтересованность в проведении крупных сделок, где процент выше минимального. Такие транзакции подтвердятся быстрее, чем те, что могут стоять в очереди уже несколько суток. 2 дня — не предел. Экономия на зарплате «добытчика» может растянуть передачу денег на недели.

Профессиональные инвесторы утверждают, что минимальные комиссии имеют место быть, если выполняются следующие условия:

  1. Сделка проста для майнера, так как передается не более 0,01 Биткоина.
  2. Если пересылаемая криптовалюта уже имеет несколько подтверждений.
  3. Если данные об операции не займут слишком много места в одном блоке.

Легкие сделки, которые не требуют усилий, всегда обрабатываются быстро. Конкуренцию им может составить только крупный перевод с внушительным процентом комиссионных сборов.

Где посмотреть историю всех операций Bitcoin

Отслеживание транзакции Биткоинов было возможно всегда, так как открытость системы предусмотрена создателем блокчейна.

Информация обо всех ранее проведенных сделках доступна пользователям при выполнении следующей инструкции:

  1. В первую очередь осуществляется переход на сайт онлайн-кошелька blockchain.info, где есть вся информация о предыдущих переводах в сети Биткоина.
  2. В строку поиска на главной странице сайта вводятся следующие данные: хеш-адрес блока или транзакции. Этого будет достаточно, чтобы получить информацию по сделкам.
  3. Если ввести адрес биткоин-кошелька, можно посмотреть историю переводов пользователя. Это удобнее, чем в клиенте Bitcoin Core.

Существуют и другие способы получения информации о транзакциях на интересующем кошельке. Blockchain.info — самый удобный, если сравнивать с конкурентами.

Блокчейн BTC — открытая сеть, где каждый пользователь может следить за транзакцией, ускорять ее или даже отменять, если процедура передачи еще не подтверждена майнерами. Полная децентрализация, высокая степень безопасности и анонимность позволяют закрыть глаза на возникающие задержки в проведении переводов.

Транзакции биткоин: как проверить и отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции, как отменить и совершить платеж, комиссии

Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети.

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.

Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

Где хранятся транзакции

Сразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:

Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

  • входы;
  • выходы;
  • дополнительные служебные сведения.

Пример: Предназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.

В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.

Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

Вкратце о том, как совершается транзакция:

  1. Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
  2. Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
  3. Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

  1. Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
    Перевод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус “Не подтвержденная транзакция”.
  2. Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:
  3. Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus:

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

Пример неподтвержденной транзакции биткоин:

Пример подтвержденной транзакции:

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

Если возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:

А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой “двойная трата” (“double spend”). Способ называется “replace by fee” или “замена транзакций”. Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой “replacable”. В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить “дабл спенд”. Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

Второй способ протолкнуть зависший платеж — “Child Pays For Parent”. Дочерняя транзакция платит за родительскую.

Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

  • Сервис pool.viabtc.com/ . Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу.

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

Куда идут комиссии за транзакции

Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки. Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

  • Estimatefee.com. Рассчитывает цену за Bitcoin-перевод в зависимости от того, насколько быстро требуется совершить операцию.
  • Bitcoinfees.info.
  • Bitcoinfees.earn.com. На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.

На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе “Fee” (“Комиссии”) или при оформлении заявки.

Средняя комиссия

Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Как выглядят адреса в сети биткоина?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Многое зависит от того, как используется адрес и какие следы активностей с его применением остались в сети. Например, транзакции по биткоин-адресу, размещенному в подписи его владельца в электронной почте или на форумах, отследить довольно легко.

А если он создавался в отдельной системе с выходом в интернет через анонимную сеть TOR и проводил зачисление биткоинов исключительно с майнингового пула вроде Eligius, который для начала работы не требует регистрации, задача значительно усложняется.

Впрочем, задействовав серьезные аналитические инструменты и потратив некоторое время и ресурсы, подобраться к обладателю биткоинов можно вплотную.

Что может отследить любой пользователь?

Простейшие решения для отслеживания транзакций предоставляют многочисленные обозреватели блоков блокчейна биткоина. Обычно ими пользуются, когда хотят убедиться, что операция прошла успешно, а не зависла в неподтвержденных.

При этом каждый желающий может стать немного сыщиком и с помощью таких онлайн-платформ в несколько кликов получить информацию о ранее совершенных транзакциях с определенным биткоин-адресом, его текущем балансе, прошедших через него суммах или списках адресов для входящих (input) и исходящих (output) операций. Укажите в строке поиска обозревателя блоков данные идентификатора транзакции (TXID, TxHash), адрес, хеш или высоту блока — и мгновенно узнаете их статус.

Попробуйте начать знакомство с обозревателями блоков с сервисов Block Explorer или Blockchain.com. Похожие данные с разными вариантами отображения информации также предоставляют сервисы OXT, Token View, Blockcypher, Insight, Sochain и Blockstream Bitcoin Explorer. С помощью Cryptocurrency Alerting можно настроить для себя оповещения об активности с интересующего адреса, а инструмент Blockseer позволит “следовать за биткоином”, визуализируя связи между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Учитывая псевдоанонимную природу биткоина, стоит помнить, что меры по противодействию отслеживанию транзакций дают только относительную эффективность. Даже такая популярная технология анонимизации транзакций биткоина, как CoinJoin, которая объединяет несколько переводов разных пользователей в одну транзакцию с большим количеством выходов и при этом не требует передавать биткоины стороннему сервису, не гарантирует полной анонимности. Ведь входы и выходы все равно будут отражены в сети, и транзакции можно идентифицировать, применив набор инструментов coinjoinsudoku.

Тем не менее такими мерами не стоит пренебрегать, чтобы не стать легкой жертвой криптомошенников. Например, в некоторых случаях можно сгенерировать новый адрес для каждой новой транзакции или контрагента, поставить запрет на отправку конфиденциальных транзакций через аккаунты криптовалютных бирж и использовать кошельки с закрытым исходным кодом.

Есть ли коммерческие инструменты для отслеживания BTC-транзакций?

Chainalysis

Пожалуй, самой известной компанией в области отслеживания операций с биткоином является американский аналитический блокчейн-стартап Chainalysis. С 2015 года он помогает Федеральной налоговой службе США (IRS) в раскрытии лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от проведения криптовалютных операций. Компания сотрудничает с Европолом, правоохранительными структурами разных стран и криптобиржами.

Основные продукты компании — Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT). Reactor позволяет начать автоматическое расследование с любого момента при наличии хотя бы небольшой зацепки с криптоданными. Пользователи KYT, разработанного как инструмент для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, с помощью API в режиме реального времени мониторят огромные объемы информации и выявляют высокорисковые транзакции. Например, с осени 2018 года криптовалютная биржа Binance работает с Chainalysis KYT для “создания экосистемы блокчейна, где каждый почувствует себя в безопасности”.

Вместе с тем инструменты Chainalysis не предполагают публичного доступа, а потому не дают возможности оценить применяемую методологию и исключить ложноположительные результаты. Были случаи, когда участники судебных разбирательств из-за этого подвергали сомнению достоверность предоставленных Chainalysis данных о транзакциях.

Crystal

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Elliptic

Созданный в 2013 году в Лондоне провайдер аналитических решений в блокчейн-сфере Elliptic когда-то служил холодным кошельком для хранения приватных ключей к биткоин-адресам, однако затем переориентировался на оказание услуг криптовалютным биржам и финансовым сервисам в области противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Elliptic также разработал ПО, с помощью которого правоохранительные органы отслеживают финансирование террористов биткоинами. Elliptic сотрудничает с ФБР и ЦРУ и известен расследованиями преступной деятельности в даркнете.

Как поясняют в компании, с помощью веб-скрепинга “чистых” веб-ресурсов и даркнета, а также мониторинга реестров судебных документов можно получить данные с упоминанием криптоадресов, проанализировать их, а затем в даркнете попытаться вступить с ними во взаимодействие или повторить их логику.

Для вычисления реальных владельцев кошельков в даркнете в Elliptic применяют алгоритмы машинного обучения: ПО фокусируется на адресах, которые точно используются на определенной площадке, а затем с помощью данной технологии определяет другие адреса и транзакции на том же маркетплейсе. Для правоохранительных органов полученные сведения визуализируются графически в обозревателе транзакций.

Информация по сотрудничеству лондонского стартапа с ФБР и ЦРУ не подлежит разглашению. Однако известно, что компания сыграла значительную роль в делах приговоренного к 16 годам тюремного заключения даркнет-наркодилера из британского Портсмута, который торговал экстази за биткоины, а также бизнесмена, пытавшегося ввезти в Великобританию детали огнестрельного оружия, купленные в даркнете за биткоины.
Кроме того, в июле 2018 года специалисты Elliptic заявили, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ), обвиненные во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, проводили биткоин-транзакции, а также отмывали деньги с помощью криптовалюты через биржу BTC-e.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog – информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Читайте также:  Биткоин: недостатки криптовалюты
Ссылка на основную публикацию