Ripple транзакция – как проверить и отследить, сервисы

Почему транзакция Ripple обошла по скорости Биткоин?

От автора: вы устали от банковских переводов на несколько дней? Криптовалюты должны были это исправить, но гиганты рынка Биткоин и Эфир потеряли свои позиции. В то же время, в сети Ripple транзакция осуществляется мгновенно. Как же удалось достигнуть такого результата? И как проверить статус операции, если все же появилась задержка?

Криптовалютные транзакции: новая эра переводов

Рынку 10 лет, и все тяжелее найти человека, который не слышал о криптовалютах. Долгое время все новостные каналы часто публиковали информацию о появлении нового проекта или очередном повышении стоимости монет на биржах. Сейчас ажиотаж немного угас, но результат достигнут: люди узнали о подобных системах и все чаще прибегают к их использованию.

Одна из причин — особая концепция транзакций. Примерная схема международного платежа через банк такова:

  • запрос на отправку;
  • создание корреспондентского счета;
  • направление данных о платеже бенефициару;
  • проверка информации и ее подтверждение;
  • проведение платежа.

Все это занимает много времени и требует немало ресурсов. Тем не менее, система надежна и успешно работает десятки лет. Но криптовалюты принесли совершенно новое понимание о транзакциях.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Здесь нужны следующие составляющие:

  • адрес получателя;
  • неопределенные пользователи (майнеры), которые подтверждают транзакцию;
  • вычислительные мощности для подтверждения;
  • наличие средств у отправителя.

Из концепции исключено центральное лицо в виде банка. Его функции, а именно проверку и подтверждение, выполняют майнеры. При этом, независимо от их количества, каждый обязательно принимает участие в обработке транзакции. Все это они делают одновременно.

Благодаря этому удалось добиться низких комиссий (в сравнении с банками), а также высокой скорости передачи средств. Так, при идеальных раскладах BTC достигают получателя через 10 минут, ETH вовсе за 2. Самое быстрое, на что сегодня способны банки, в основе которых лежат SWIFT-платежи — 3 дня.

Криптовалюты создали новую эру в международных переводах. Это одна из причин их репутации и популярности. Независимо от цели какого-то проекта, он всегда участвует в соревновании за звание лучшей сети для транзакций.

Ripple впереди планеты всей

В то же время, популярность и спрос на криптовалюты поставила вопрос о проблеме масштабируемости и надежности. Транзакцию через Bitcoin можно считать подтвержденной, если она добавлена в 6 блоков, а это не менее одного часа. При этом, сеть очень загружена, из-за чего далеко не все переводы сразу попадают в блок, а откладываются к следующему. Такое явление спровоцировало рост комиссии.

С той же проблемой столкнулись и Эфир, Монеро, Лайткоин и многие другие платформы. Их пропускная способность колеблется в диапазоне 20–60 транзакций в секунду. Запросов при этом поступает намного больше. Поиск решения все еще в процессе.

Основатели Риппл, скорее всего, смогли предвидеть подобную проблему, потому решили ее в корне еще на этапе разработки. Переводы осуществляются практически мгновенно (до 10 секунд). Пропускная способность при этом составляет 1500 транзакций в секунду. Это быстрее, чем у любой другой криптовалюты.

С одной стороны, тяжело понять, как разработчики пришли к решению достигнуть таких результатов на самом старте. С другой, их действия вполне логичны: они хотели запустить платформу для миллионов, потому были обязаны предвидеть проблему масштабируемости.

Просто другой подход

Секрет успеха достаточно прост. Разработчики просто ушли от стандартной концепции криптовалют. Это, кстати, привело к тому, что многие утверждают, мол Ripple — никакая не криптовалюта.

Доля правды в их словах есть. Риппл — это всего лишь платформа, которая предоставляет банкам возможность осуществлять международные переводы. Криптовалюта — это XRP — токены, которые были выпущены именно Ripple Labs. Потому и принято называть Риппл криптой.

Но все это никак не связано с концепцией сети. Джед Маккалеб, основатель проекта, долгое время горел идеей «лучшего Биткоина». Вполне оправдано, что он разработал платформу с другой механикой.

  • отсутствие майнинга;
  • в основе — Ripple Connect;
  • подтверждение через доверенные узлы;
  • отказ от блочной цепи.

Последний пункт стоит уточнить. Транзакции Риппл и вся его сеть основаны на принципах блокчейна, однако идея реализована немного в другом русле. Классической цепочки вы здесь не увидите. Но в этом есть множество плюсов.

Ключевые составляющие

Стоит понимать, что здесь также есть несколько составляющих:

  • согласование действий;
  • Ripple Connect — основа сети;
  • доверенные узлы;
  • XRP Ledger;
  • шлюзы.

Ripple Connect — ключевой элемент каждой транзакции (пускай он будет центром). Он является алгоритмом регулирования процесса передачи данных между сторонами операции. Ripple Connect содержит в себе необходимые для транзакций данные о каждом участнике сети, а также осуществляет сбор данных о каждом отдельном переводе.

XRP Ledger отвечает непосредственно за перевод токенов в сети. По сути, именно он олицетворяет аналог классического блокчейна. Если проверить состояние транзакций XRP, то в первой строчке описания будет информация такого характера «…transaction was successful and validated in ledger 123456…». В других сетях вместо «in ledger» вы увидите «at block».

Доверенные узлы в привычных вам платформах были бы майнерами. Однако в случае с Риппл есть несколько отличий. Во-первых, необязательно получить подтверждение от каждого узла. Так как они известны сети, решения даже одного из них считается честным.

Если транзакция проводится между участниками с разных концов света, или в платеже указана большая сумма, то Ripple Connect автоматически определяет несколько узлов, которые ответственны за подтверждение. Благодаря этому и удалось достичь скорости транзакций в 5–10 секунд.

Согласование действий заключается в одновременном выполнении своих обязательств всеми участниками. Так, каждый узел отвечает за определенный регион, благодаря чему быстро реагирует на появление платежа. Ripple Connect имеет постоянную связь с каждым из них, благодаря чему всегда моментально знает о каждом переводе.

Шлюзы выполняют роль проводника реальных денег в сеть. Когда пользователь вносит средства на свой счет, фиат оказывается в шлюзе. Здесь обрабатывается сумма и время зачисления, а также устанавливается номер кошелька, на который будут отправлены средства. Все эти данные попадают в базу Ripple Connect. Благодаря этому ему потом проще проверять наличие XRP для транзакции.

Как это работает

Теория всегда очень сложная, особенно когда речь идет о криптовалютах. На словах задача каждого элемента понятна, но как же все происходит на практике? Какая последовательность выполнения действий и в какой момент транзакцию можно считать завершенной?

Представьте, что вы уже пополнили счет. Теперь вам нужно отправить 100 XRP на другой кошелек. Прежде всего, информация о запросе попадает к доверенному узлу в том регионе, где находится отправитель. Он передает его в Ripple Connect. Тот повторно обращается к отправителю, дабы удостовериться в указанной сумме и комиссии за транзакцию.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Далее центр совместно с узлами проверяет выполнение всех требований перевода, а также наличие необходимых для перевода токенов на счету отправителя. Все эти операции кажутся очень длительными, но благодаря согласованию действий каждое действие осуществляется мгновенно.

Следующий шаг — координирование в трех местах: отправитель — Ripple Connect — получатель. На данном этапе сеть замораживает токены на всех точках и создает шифры, которые дают допуск к переводу. Когда ключи готовы, осуществляется перечисление сразу по трем точкам. С одного счета XRP списываются, на другой поступают, а в Ripple Connect появляется соответствующая запись. Все это происходит одновременно.

Конечный этап — оповещение всех участников транзакции о ее успехе. Одновременно с этим появляется запись в чартах, которые позволяют отследить перевод. Иными словами, платеж полностью открыт для всех пользователей сети. Именно этот момент стоит считать завершением транзакции.

Отслеживание

Проверка транзакций очень скандальный вопрос рынка. Одни говорят, что такую возможность необходимо ввести хотя бы через какое-то разрешение, дабы избежать преступлений вроде финансирования терроризма и наркоторговли. Другие твердо стоят на том, что анонимность — это одна из главных особенностей криптовалют, потому менять ничего не стоит.

Во избежание споров были созданы проекты, которые обеспечивают полную анонимность, а также те, платежи которых можно отследить. Более того, большинство анонимных платежей также можно проверить. Самый яркий пример — Monero.

Разработчики утверждают, что транзакции в сети полностью скрыты благодаря смешиванию каждой отправляемой монеты с фейковыми XMR, так званными mixins. Однако были проведены исследования, по итогу которых до 40% транзакций оказались отслеживаемыми.

Полной анонимности в этом плане достигнуть нельзя по многим причинам, от технических до человеческого фактора. Поскольку Риппл ориентирован на банковский сектор, им нецелесообразно создавать скрытую сеть. Потому информация о завершенных или отмененных транзакциях открыта.

Как проверить перевод XRP

Обычно проверкой статуса платежа интересуются пользователи медленных систем, вроде Биткоина. Этот вопрос стал актуальным, когда его сеть достигла точки невозврата в плане перегруженности. Благодаря обзору цепи пользователи имеют возможность узнать количество подтверждений, которое достигла их транзакция.

Риппл, как уже было сказано, предоставляет мгновенные переводы. Потому отслеживать статус транзакции обычно не имеет смысла. Скорее всего, вы дольше будете заходить на чарт и вводить хеш операции, чем она будет проведена.

Но эта сеть также не застрахована от задержек и ошибок. Помимо этого, транзакция может быть отменена сетью, а оповещение об этом отправителю не выслано. Тогда имеет смысл проверить историю операции, ведь в большинстве случаев можно получить ответ о ее неудаче.

Единственный точный сервис — xrpcharts.ripple.com . Во-первых, он предоставляет полную информацию о платеже. Во-вторых, можно изучить данные, которые были обработаны (включая публичный ключ и подпись.

Чаще всего встречаются такие статусы:

Первый означает создание запроса на отправку средств. Второй — запрос на отмену какой-то транзакции. Третий — это проведенный платеж. Рядом с каждой транзакцией будет виден крестик или галочка, что означает неудачу или успех перевода соответственно.

В информации о каждой операции (Description) можно найти следующие данные:

  • время и дата;
  • номер, под которым записан перевод в реестре;
  • адреса-участники;
  • сумма (в валюте отправления, а также в XRP эквиваленте);
  • комиссия;
  • количество задействованных узлов.

Чтобы найти транзакцию, которая вас интересует, нужно ввести ее хеш в поле для ввода. Оно там одно, потому ошибиться невозможно.

Периодически (от раза в день до раза в месяц) появляются такие записи, как Escrow Create, Escrow Cancel. Если вы помните, в 2017 году 55 миллиардов XRP были помещены на депонированный счет, каждый месяц с которого списывается 1 миллиард токенов для продажи пользователям.

Escrow Create — это записи о списывании миллиарда со счета. Если весь миллиарды не будет продан в течении месяца, то в начале следующего остаток помещается на новый, аналогичный баланс. Escrow Cancel символизирует именно такую операцию.

Metrics — один из самых интересных разделов сайта. Он позволяет изучить статистику работы сети за все время. Есть графики следующего типа:

  • количество транзакций за период;
  • количество записей в реестре;
  • успешные платежи;
  • общая комиссия (этот показатель нужно знать, поскольку она сгорает, из-за чего с каждой транзакцией общее количество XRP уменьшается);
  • виды транзакций (по статусу);
  • количество разных результатов платежей.

Во вкладке Accounts можно изучить историю активности каждого адреса, который существует в сети. В записях указываются виды операций, сумма и валюта отправления или получения, а также хронология действий. Если вы знаете адрес конкретного человека, то можете посмотреть, что и когда он отправлял или получал.

Преимущества сети

Транзакции Риппл смело можно называть самыми лучшими в сравнении с другими криптовалютами, и даже системами другой концепции. Это подтверждается как скоростью и пропускной способностью, так и стоимостью.

1500 транзакций в секунду — сегодняшние реалии Ripple. Из протестированных и полностью работающих систем лучшие показатели имеет только Visa (50000) и блокчейн NEM (3000). Известный многим Paypal остался далеко позади, имея лишь 193 tps.

Риппл первый по скорости проведения операций. Как уже было сказано, перевод осуществляется практически мгновенно. Больше всего на него уходит около 10 секунд. Главный конкурент (касательно целей) проекта — Swift — проводит средства в течении 3–5 дней.

Стоимость транзакций поражает каждого, кто впервые знакомится с сетью. Вместо привычных многим 5% или установленных 20 долларов, нужно заплатить всего лишь 0.00001 XRP. В эквиваленте реальных денег это сущий мизер. Можно сказать, что транзакции Риппл бесплатны.

Возможность отслеживания можно назвать как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, это позволяет узнать о причинах задержки операции, а также проверить ее данные. Благодаря такой возможности Риппл может быть на первом месте у многих стран, которые еще не приняли криптовалюты.

С другой стороны, это негативно влияет на анонимность. Персональных данных пользователя нет, однако они могут храниться в базах Риппл или у банка, через который клиенты отправляют деньги. Таким образом, при наличии разрешения можно отследить личность отправителя. А это полностью противоречит сущности криптовалют.

Технология блокчейн и криптовалюты. Быстрый старт

Получите книгу и узнайте все основы технологии блокчейн и криптовалюты за один вечер

Транзакции в сети Биткоин — время, проверка, отслеживание, комиссии

Блокчейн Bitcoin представляет собой цепочку блоков, которая включает публичную базу с информацией обо всех транзакциях с биткоинами, то есть передачи BTC от одного адресата другому.

Каждый элемент цепи блоков сети блокчейна хранит :

  • историю о предыдущих операциях;
  • информацию о новых транзакциях.

Таким образом блокчейн это связный список, в котором каждая следующая запись ссылается на одну предыдущую и так по цепочке до самой первой транзакции в сети.

Навигация по материалу:

Что такое транзакции в сети Bitcoin?

Информация об операциях с биткоинами записывается в специальные блоки, которые представляют собой список транзакций. Если сложить блоки в цепочку, то получите историю «хождения» криптовалюты.

Блок состоит из заголовка и списка транзакций. Заголовок содержит хеш-коды транзакций, собственный и хеш предыдущего блока. Первой в перечне идет транзакция, в которой указывается вознаграждение (комиссия) за создание нового блока.

Чтобы проверить подлинность операций с криптовалютой, транзакции должны быть валидированы в блокчейн. Он представляет собой распределенную БД. Ее части хранятся на множестве компьютеров в сети Bitcoin.

Подтверждение транзакции – это ее присоединение к списку транзакций в блоке.

Читайте также:  Ripple (XRP): прогноз курса криптовалюты на 2020 год, перспективы

После проведения операции с криптовалютой счета на стороне отправителя и получателя обновляются не сразу. В традиционных пользовательских приложениях для подтверждения транзакции должно быть найдено шесть блоков, которые доказывают ее валидность.

При этом пользователь, проводящий операцию, может уменьшить число проверок. Это следует делать, если оперируете небольшой суммой биткоинов. Что упрощает и ускоряет процесс подтверждения транзакции.

Если верификации перевода криптоденег не произошло, то система возвращает средства обратно на кошелек отправителя.

Для покупки и обмена криптовалюты мы чаще всего используем сервис Матби, это одновременно криптовалютный кошелек и обменник, подробную информацию о сервисе можно посмотреть здесь.

Время транзакции в блокчейне Bitcoin

В среднем на транзакцию уходит от 20 минут до 60 минут, но в моменты пиковой нагрузки это время может быть увеличено во много раз.

Время ожидания зависит от загруженности сети блокчейна. За последние два года количество операций с биткоинами выросло более чем в 8 раз. Это видно на графике ниже:

Он показывает рост количества триллионов хешей, выполняемых в секунду в сети Bitcoin. Также в сети бывают всплески, когда среднее количество транзакций в блоках возрастает, и сам размер блоков увеличивается до критической величины.

Методы сокращения времени транзакции :

  • Повышение комиссии для майнеров – специалисты советуют «не жадничать» и отдавать за подтверждение от 0,0002 ВТС и более.
  • Объем переводимых средств – чем больше криптовалюты переводите, тем статус операции выше в «криптосети».
  • Использование специализированных площадок наподобие coinbase.com – на таких сервисах покупатели и продавцы сохраняют свои ключи. Благодаря этому подтверждение происходит в рамках этой платформы, а не в общей сети.

Как проверить биткоин транзакцию?

Отследить любую биткоин транзакцию и BTC-кошелек можно с помощью публичных сервисов (регистрация не требуется):

Что бы узнать сколько подтверждений сети прошло по определенной транзакции, зайдите на площадку Blockchain.info или Chain.so и введите в поисковую строку известный вам хеш операции или адрес кошелька. После этого отобразится вся информация о блоке и его текущий статус.

Подтвержденные и неподтвержденные транзакции

Процесс включения транзакции в состав найденного блока называется подтверждением транзакции. Включение в 1 блок = 1 подтверждение, когда таких подтверждений набирается 6 и выше транзакция считается подтвержденной. Такая функция была введена для защиты от повторной траты одних и тех же биткоинов.

Классический Bitcoin-клиент будет отображать транзакцию как «неподтвержденную» пока не наберется 6 подтверждений (6 найденных блоков). Сайты или сервисы, которые принимают Bitcoin для оплаты своих товаров или услуг, могут ставить свои ограничения на количество блоков нужных для подтверждения транзакции.

Цифра 6 была выбрана не случайно: она основывается на теории, что вероятность того, что злоумышленник сможет накопить более 10% от хешрейта сети для подделки транзакций, мала, и что незначительный риск (менее 0,1%) является приемлемым.

Как ускоритель биткоин транзакцию?

Рассмотрим несколько способов, как использовать систему блокчейн в «скоростном режиме»:

  • Использование централизованных сервисов с отдельной системой транзакций. Существуют ресурсы, предлагающие услуги создания и использования Биткоин-кошельков, которые проводят транзакции цифровой валюты между своими клиентами, не задействовав экосистему блокчейна. Подобные сервисы предлагают своим клиентам мгновенные транзакции, но только в том случае, если перевод валюты происходит внутри системы. Один из таких сервисов – Coinbase. Он имеет отдельную от блокчейна систему транзакций, благодаря которой можно проводить переводы практически мгновенно.
  • Использование мультиподписи для ускорения подтверждения транзакции в системе Биткоин. Некоторые компании, такие как GreenAddress, кроме стандартной подписи транзакции, предусмотренной системой, ставят свою мультиподпись, как подтверждение надежности перевода. Система блокчейн рассматривает подобные транзакции, как надежные и они быстрее принимаются в генерируемый блок. Кроме того, использование технологии мультиподписей повышают безопасность криптовалютных транзакций.
  • Использование открытых транзакций и доверительных серверов. Суть в том, что открытая транзакция, когда присутствует вся информация об отправляющей и принимающей стороне, быстрее получает подтверждение системы путем принятия данных в генерируемый блок. Но мало кто использует открытые Биткоин-транзакции, поскольку это противоречит самой идее использования цифровой валюты, а именно – анонимности денежных переводов.

Ускорение транзации с помощью функции Opt-In Replace-by-fee

Самый простой способ заставить вашу транзакцию перепрыгнуть очередь – использование опции под названием Opt-InReplace-by-Fee (Opt-InRBF). С её помощью можно повторно отправить ту же самую транзакцию, но с более высокой комиссией.

Без этой функции, когда транзакция в сети отправляется повторно с повышенной комиссией, сеть отвергает новую транзакцию. Узлы Биткоина обычно относят новую транзакцию к двойной трате и поэтому не принимают или задерживают её.

Однако, отправляя транзакцию при помощи Opt-InRBF, вы, по сути, сообщаете сети о возможности повторной отправки этой транзакции позднее, но с более высокой комиссией. В результате большинство узлов Биткоина принимают новую транзакцию вместо старой; таким образом, новая транзакция перепрыгивает очередь.

Включится ли ваша транзакция именно в следующий блок, зависит от того, какой майнер добудет новый блок: не все майнеры используют Opt-InRBF. Так или иначе, данную опцию поддерживает достаточное количество майнеров, чтобы ваша транзакция была включена в следующие несколько блоков.

В настоящее время, функцию Opt-InRBF поддерживают как минимум два кошелька: Electrum и GreenAddress. В Bitcoin Core она поддерживается при обработке транзакций, однако создавать собственные RBF транзакции возможно только с помощью сторонних скриптов. В зависимости от кошелька, может потребоваться обновление Opt-InRBF в настройках меню до отправления (первой) транзакции.

Комиссии за транзакции в сети биткоин

Особенностью системы Биткоин является то обстоятельство, что пользователь может по своему усмотрению устанавливать размер комиссии. Но от этой величины напрямую зависит длительность перевода. Чем больше его сумма, тем выше уровень приоритета соответствующей операции и меньше времени требуется для получения подтверждения от системы.

В блокчейне Bitcoin первыми проходят валидацию транзакции с большим размером вознаграждения майнерам сети биткоин. В некоторых случаях, если сильно экономить, процедура подтверждения может занять несколько дней.

Какую комиссию ставить что бы транзакция не зависла — таблица!

Размер комиссии не зависит от суммы транзакции, а зависит только от размера транзакции в Байтах. Транзакция это по сути некий скрипт, который занимает определенное место в Байтах, и майнерам его тем тяжелее обработать, чем он больше.

Ниже приведена таблица приоритетов включения транзакции в блок. Рекомендованная комиссия спрогнозированна с учетом нагрузки сети Bitcoin для быстрого подтверждения Вашей транзакции.

ПриоритетРазмер комиссииТочность прогноза
Медленный0.0003438 BTC10%
Стандарт0.000405 BTC50%
Средний0.00108 BTC55%
Быстрый0.0018 BTC90%

Последний столбец в таблице показывает прогноз попадания платежа с комиссией за транзакцию соответствующий этой строке во временной интервал подтверждения от 0 до 25 мин.

Как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin?

Также если это необходимо, вы можете узнать как проводить анонимные транзакции в сети Bitcoin (BTC), развернутое руководство доступно у нас на сайте.

Данное руководство поможет создать безопасную среду, в которой можно анонимно общаться, просматривать веб-страницы, и, конечно, получать и отправлять биткоины.

Также будет полезно ознакомиться с ТОП-8 технологий для сохранения анонимность биткоин-транзакций (некоторые из которых до сих пор находятся в размработке).

Этот загадочный Destination tag, что это такое в Риппл и как его найти

Настало время написать отдельную статью об этом загадочном и вечно искомым Destination tag. Что это такое и зачем он нужен, где взять Destination tag при выводе с бирж Poloniex, EXMO, GateHub и т.д. Я уже не раз отвечал в комментариях к разным статьям, что такое Destination tag, но пришло время собрать всю информацию в одном месте. Давайте разбираться вместе, что это за тег такой. Все, что будет описано ниже является информацией из официальных источников с моими пояснениями. На самом деле разобраться с тегом назначения вам будет очень просто, один раз лишь нужно понять в чем суть.

Destination tag описание в GateHub

Первая информация на которую стоит сослаться, это официальный FAQ по Ripple от GateHub — support.gatehub.net

Тег назначения — это 9-значная цифра , уникальная для каждого размещенного кошелька.

Обратите внимание, что кошельки Ripple в GateHub не имеют тега назначения.

Тэг назначения — дополнительная информация с транзакцией Ripple, как ссылка с банковскими транзакциями.

Обычно он запрашивается у отправителя средств отправителем. Он идентифицирует транзакцию, если несколько транзакций от нескольких отправителей могут быть отправлены на один и тот же адрес получателя.

Некоторые биржи, такие как Bitstamp, требуют, чтобы пользователи включали тег назначения в дополнение к адресу получающего XRP, когда пользователь делает депозит на бирже. В этом случае тег назначения идентифицирует пользователя в принимающей бирже. Другие службы не требуют тега назначения, но вместо этого предоставляют уникальные адреса Ripple для каждого пользователя.

Когда пользователи хотят вывести такие средства, как XRP через сеть Ripple, некоторые сервисы, такие как GateHub и Poloniex, предоставляют возможность ввода тега назначения. Это облегчает работу по отправлению Ripple для бирж, в которых требуется тег назначения (например, Bitstamp).

Перенос XRP из другой службы (Poloniex, Bitstamp, ShapeShift …) в GateHub

При передаче XRP просто введите свой адрес Ripple. Тег назначения не требуется; оставьте это поле пустым.

Перенос XRP из GateHub в Poloniex

Просто введите свой почтовый депозит Poloniex. Тег назначения не требуется.

Перенос XRP из GateHub в Bitstamp

Введите адрес Ripple и тег назначения, предоставленный Bitstamp.

Перенос XRP из EXMO в GateHub

Тег назначения не требуется, введите 0 если система не дает отправить.

Что такое тег назначения в Риппл простым языком

Теги назначения предназначены для платежей отправляемых в биржи, кошельки, депозиты с несколькими пользователями. У них есть один адрес Ripple, но вам нужен способ определить, для какого клиента он предназначен.

Например кошелек в Coinpayments дает вам депозит (адрес Ripple) который является общим для нескольких пользователей и если вы не укажете тег назначения, который идентифицирует конкретного получателя, то есть Вас, то средства поступят на адрес биржи/кошелька, но не конкретно Вам.

Для вас это будет значит — потеря XRP. Когда вы получаете платеж на свой личный адрес Ripple, целевой тег не важен. Например холодный кошелек Rippex дает вам личный адрес и destination tag не нужен когда вы посылаете на него средства. Когда вы отправляете XRP на биржу, тег назначения очень важен. Так как он говорит о конкретном получателе XRP.

Что говорит официальный Ripple

FAQ по Destination tag от официального — Ripple.com

Тэги назначения — это функция платежей XRP Ledger, которые могут использоваться для указания получателя или получателя платежа. Например, платеж XRP Ledger шлюза может включать в себя тег назначения, указывающий, какому клиенту должен быть зачислен платеж. Шлюз должен сохранять привязку целевых тегов к учетным записям в системе записи шлюза.

Тег источника

Аналогичным образом, теги источника указывают отправителя или источник платежа. Чаще всего, тег источника включен, так что получатель платежа знает, где платеж. Когда вы отказываетесь от входящего платежа, используйте Исходный тег из входящего платежа в качестве Тега назначения исходящего платежа.

Мы рекомендуем предоставлять несколько видов тегов назначения для разных целей:

  • Прямые сопоставления с учетными записями клиентов;
  • Соответствие исходных тегов при исходящих платежах (в случае, если ваши платежи будут возвращены);
  • Теги для кавычек, срок действия которых истекает;
  • Другие одноразовые теги назначения, которые могут генерировать клиенты.

См. « Генерация тегов источника и целевого назначения» для рекомендаций по техническим деталям создания и использования исходных тегов и тегов назначения.

Немного запутанно, но смысл тот же. Также предоставлю информацию на форуме Ripple, где обсуждался тег назначения forum.ripple.com

Вот еще одно определение Destination tag, после этого я думаю у вас останется меньше вопросов

Для кошельков GateHub нет целевых тегов, потому что у вас действительно есть собственный кошелек. Нажмите на кошельки и создайте кошелек Ripple. Это выдаст вам персональный публичный адрес в сети Ripple. Затем перейдите к своему кошельку Ripple и посмотрите в левом нижнем углу вашего конкретного адреса Ripple.

Ваш адрес кошелька (в левом нижнем углу страницы, когда вы в вашем кошельке Ripple) — все, что вам нужно для переноса XRP на шлюз. Вам нужен тег назначения для обмена, который не дает отдельные кошельки RIpple (BitStamp, Kraken и т. Д.). Эти обмены вызывают долговые расписки, а не реальный XRP для вашей учетной записи.

Тег назначения указывает, кому они должны поступать XRP, но XRP объединяется со всеми остальными XRP в обменном кошельке. Адрес, который вы отправили, — это адрес Gatehub, а не ваш адрес. Вы заметите, что если вы ищете «свой» адрес из буфера Ripple из BitStamp или Kraken без тега назначения, он будет отображаться как кошелек для обмена (депозит).

Если вы ищете свой кошелек на Gatehub, он будет просто отображаться как отдельный кошелек, а не адрес Gatehub. Информация в оригинале www.reddit.com

Думаю больше добавить нечего, но если остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Как отслеживаются транзакции в сети биткоина?

Как выглядят адреса в сети биткоина?

Биткоин-адреса представляют собой ряды латинских букв и цифр и не содержат в себе сведений об именах их владельцев, создавая этим у пользователей ложное ощущение полной анонимности. Однако запись транзакций в сети биткоина происходит без шифрования, значит, их можно отследить.

Многое зависит от того, как используется адрес и какие следы активностей с его применением остались в сети. Например, транзакции по биткоин-адресу, размещенному в подписи его владельца в электронной почте или на форумах, отследить довольно легко.

А если он создавался в отдельной системе с выходом в интернет через анонимную сеть TOR и проводил зачисление биткоинов исключительно с майнингового пула вроде Eligius, который для начала работы не требует регистрации, задача значительно усложняется.

Впрочем, задействовав серьезные аналитические инструменты и потратив некоторое время и ресурсы, подобраться к обладателю биткоинов можно вплотную.

Что может отследить любой пользователь?

Простейшие решения для отслеживания транзакций предоставляют многочисленные обозреватели блоков блокчейна биткоина. Обычно ими пользуются, когда хотят убедиться, что операция прошла успешно, а не зависла в неподтвержденных.

При этом каждый желающий может стать немного сыщиком и с помощью таких онлайн-платформ в несколько кликов получить информацию о ранее совершенных транзакциях с определенным биткоин-адресом, его текущем балансе, прошедших через него суммах или списках адресов для входящих (input) и исходящих (output) операций. Укажите в строке поиска обозревателя блоков данные идентификатора транзакции (TXID, TxHash), адрес, хеш или высоту блока — и мгновенно узнаете их статус.

Попробуйте начать знакомство с обозревателями блоков с сервисов Block Explorer или Blockchain.com. Похожие данные с разными вариантами отображения информации также предоставляют сервисы OXT, Token View, Blockcypher, Insight, Sochain и Blockstream Bitcoin Explorer. С помощью Cryptocurrency Alerting можно настроить для себя оповещения об активности с интересующего адреса, а инструмент Blockseer позволит “следовать за биткоином”, визуализируя связи между адресами, участвовавшими в осуществлении транзакций.

Можно ли спрятаться от отслеживания?

Учитывая псевдоанонимную природу биткоина, стоит помнить, что меры по противодействию отслеживанию транзакций дают только относительную эффективность. Даже такая популярная технология анонимизации транзакций биткоина, как CoinJoin, которая объединяет несколько переводов разных пользователей в одну транзакцию с большим количеством выходов и при этом не требует передавать биткоины стороннему сервису, не гарантирует полной анонимности. Ведь входы и выходы все равно будут отражены в сети, и транзакции можно идентифицировать, применив набор инструментов coinjoinsudoku.

Тем не менее такими мерами не стоит пренебрегать, чтобы не стать легкой жертвой криптомошенников. Например, в некоторых случаях можно сгенерировать новый адрес для каждой новой транзакции или контрагента, поставить запрет на отправку конфиденциальных транзакций через аккаунты криптовалютных бирж и использовать кошельки с закрытым исходным кодом.

Есть ли коммерческие инструменты для отслеживания BTC-транзакций?

Chainalysis

Пожалуй, самой известной компанией в области отслеживания операций с биткоином является американский аналитический блокчейн-стартап Chainalysis. С 2015 года он помогает Федеральной налоговой службе США (IRS) в раскрытии лиц, уклоняющихся от уплаты налогов от проведения криптовалютных операций. Компания сотрудничает с Европолом, правоохранительными структурами разных стран и криптобиржами.

Основные продукты компании — Chainalysis Reactor и Chainalysis Know Your Transaction (KYT). Reactor позволяет начать автоматическое расследование с любого момента при наличии хотя бы небольшой зацепки с криптоданными. Пользователи KYT, разработанного как инструмент для противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем, с помощью API в режиме реального времени мониторят огромные объемы информации и выявляют высокорисковые транзакции. Например, с осени 2018 года криптовалютная биржа Binance работает с Chainalysis KYT для “создания экосистемы блокчейна, где каждый почувствует себя в безопасности”.

Вместе с тем инструменты Chainalysis не предполагают публичного доступа, а потому не дают возможности оценить применяемую методологию и исключить ложноположительные результаты. Были случаи, когда участники судебных разбирательств из-за этого подвергали сомнению достоверность предоставленных Chainalysis данных о транзакциях.

Crystal

В январе 2018 года компания Bitfury Group (один из крупнейших в мире разработчиков и провайдеров блокчейн-решений) представила финансовым учреждениям и правоохранительным органам инструмент Crystal, который создала специально для проведения расследований, связанных с биткоином.

Crystal анализирует информацию в блокчейне биткоина, концентрируясь на заданных адресах и наборах транзакций, а также выходит за пределы сети и собирает относящиеся к запросу данные по всем доступным источникам: сайтам, тематическим форумам и т. п.

Инструмент визуализирует движение средств вплоть до конечного адреса и вывода криптоактивов в фиатную валюту и высылает результаты на почту клиента. При этом, если при отслеживании вручную можно столкнуться с проблемой большой разветвленности потоков средств, результатом работы Crystal становится список конкретных адресов, на которые дошли деньги, а также определение всех путей их доставки.

Расследование может углубиться в оценку рисков транзакций и отслеживать подозрительные транзакции по BTC-адресу, но разработчики утверждают, что в конечном итоге, применяя уникальный алгоритм кластеризации, Crystal способен выявить настоящее имя держателя монет.

В версии 2.2 Crystal для удобства расследователей появилось еще несколько функций. Например, клиенты могут настроить нотификации об активностях по определенному адресу с возможностью в один клик добавлять к мониторингу и в визуализацию список адресов, участвовавших в транзакции, а также отслеживать операции, совершенные между адресами с помощью посредников.

В пример эффективности Crystal его создатели приводят расследование по вирусу-вымогателю WannaCry. В мае 2017 года за 4 дня он нанес своим жертвам урон почти на $1 млрд, от него пострадали Государственная служба здравоохранения Великобритании, крупнейшая телеком-компания Испании Telefónica, американский логистический гигант FedEx и пользователи из 150 стран мира. Воспользовавшись своим инструментом, создатели Crystal за три часа отследили движение средств с биткоин-кошельков злоумышленников (до точек вывода через криптобиржи Changelly и ShapeShift) и определили, кто стоит за атаками.

В Bitfury также провели расследование по взлому в сентябре 2018 года японской биткоин-биржи Zaif, которая потеряла в результате действий хакеров $60 млн в криптоактивах, включая 6000 биткоинов.

Исследователи определили, что часть похищенных средств была отправлена на вывод через криптовалютную биржу Binance, другая часть — разбита на мелкие суммы и распределена на многочисленные адреса через миксеры, игровые сервисы и другие криптобиржи, а 30% остались на ранее не засвеченных в сети адресах, предположительно принадлежавших взломщику. После этого зарегистрированные на неизвестные лица адреса перевели под дальнейшее наблюдение в Crystal.

Elliptic

Созданный в 2013 году в Лондоне провайдер аналитических решений в блокчейн-сфере Elliptic когда-то служил холодным кошельком для хранения приватных ключей к биткоин-адресам, однако затем переориентировался на оказание услуг криптовалютным биржам и финансовым сервисам в области противодействия отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Elliptic также разработал ПО, с помощью которого правоохранительные органы отслеживают финансирование террористов биткоинами. Elliptic сотрудничает с ФБР и ЦРУ и известен расследованиями преступной деятельности в даркнете.

Как поясняют в компании, с помощью веб-скрепинга “чистых” веб-ресурсов и даркнета, а также мониторинга реестров судебных документов можно получить данные с упоминанием криптоадресов, проанализировать их, а затем в даркнете попытаться вступить с ними во взаимодействие или повторить их логику.

Для вычисления реальных владельцев кошельков в даркнете в Elliptic применяют алгоритмы машинного обучения: ПО фокусируется на адресах, которые точно используются на определенной площадке, а затем с помощью данной технологии определяет другие адреса и транзакции на том же маркетплейсе. Для правоохранительных органов полученные сведения визуализируются графически в обозревателе транзакций.

Информация по сотрудничеству лондонского стартапа с ФБР и ЦРУ не подлежит разглашению. Однако известно, что компания сыграла значительную роль в делах приговоренного к 16 годам тюремного заключения даркнет-наркодилера из британского Портсмута, который торговал экстази за биткоины, а также бизнесмена, пытавшегося ввезти в Великобританию детали огнестрельного оружия, купленные в даркнете за биткоины.
Кроме того, в июле 2018 года специалисты Elliptic заявили, что сотрудники российской военной разведки (ГРУ), обвиненные во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года, проводили биткоин-транзакции, а также отмывали деньги с помощью криптовалюты через биржу BTC-e.

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog – информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2020

Как проверить статус транзакции в сети Биткоин (BTC)

Блокчейн криптовалюты Биткоин — крупнейшая публичная база данных, которая включает информацию о проведенных сделках внутри системы. Доступ к цепочке блоков невозможен, что и стало причиной возросшей популярности технологии. Открытый доступ к информации позволяет проверить транзакцию в блокчейне Биткоина. Таким образом фиксируются сделки, изменить детали которых после проведения невозможно.

Что это такое

Биткоин, транзакции которого записываются в специальные блоки, не передается на кошелек в обход правила. Если говорить условно, история каждой монетки фиксируется в цепочке.

Один блок цепочки состоит из двух составляющих: заголовка и списка транзакций. Основная информация, связывающая элементы блокчейна между собой, записывается в первую часть. К таким данным относятся: хеш каждого перевода, номер собственный и предыдущего блока.

В качестве примера можно воспользоваться информацией с сайта blockchain.info, где есть полная информация по каждому блоку в сети Биткоина. На скриншоте представлен элемент цепи под номером 546 653, который имеет собственный хеш и номера предыдущего и последующего блока. Здесь зафиксировано время создания блока Биткоина. Изменить данные невозможно с этого момента времени. Видно, что размер блока 355 473 КБ: умножив это число на номер, можно получить общий вес блокчейна.

В блок под номером 546 653 записано свыше 300 транзакций, следующий элемент цепи создан уже через 10 минут. Выходит, что скорость подтверждения в сети Биткоина — 10 переводов в минуту.

В списке транзакций на первом месте указывается вознаграждение майнеру за расшифровку последнего блока. Далее идет информация о переводах, записанных в блокчейн благодаря подтверждениям. Безопасность хранения и принесла популярность Биткоину.

Само подтверждение — процесс занесения информации о проведенной операции в сети Биткоина. Информационная составляющая хранится в распределенной сети, поэтому взломать компьютер и получить данные о сделках не получится.

Обновление баланса криптовалютного счета не всегда происходит в момент окончательного подтверждения. Токены могут не уйти с кошелька отправителя еще и по причине нарушения условий перевода.

Сколько времени уходит на операцию в блокчейне BTC

Чтобы проверить биткоин-транзакцию, нужно выждать время до определения в сети. Первые несколько минут номер может не идентифицироваться. Проведение перевода денежных средств осуществляется через четверть часа, но в моменты высокой нагрузки временной период увеличивается.

Перевод осуществляется быстрее, если следовать следующим методам:

  1. Повысить комиссию для майнеров. За каждую запись в блок создатель получает процент от транзакции. Его величину устанавливает отправитель. Лучше указать сумму выше 0,0002 BTC, что ускорит движение токенов.
  2. Отправлять только большие суммы. От количества токенов зависит приоритетность статуса проведения сделки.
  3. Использовать площадки, где участники сделки сохраняют ключи, что позволяет избегать необходимость попадания в общую цепочку блоков, оставшись только в рамках платформы.

Статус транзакции можно проверить, даже если процедура идет больше часа.

Как проверить операцию Bitcoin

Удобнее проводить проверку статуса транзакций в сети Биткоина на сайте Blockchain.info. На сайте есть строка для поиска, куда нужно ввести известный хеш-адрес. Удобен сервис для проверки статуса транзакции Биткоина еще и тем, что отражает не только отправителя, получателя и сумму перевода, но и количество текущих подтверждений. Это удобно, когда деньги долго не доходят до кошелька на бирже или получателя, ведь можно примерно рассчитать оставшееся время.

Подтверждённые и неподтверждённые операции

Процесс перевода Биткоина считается подтвержденным, когда данные попадут в состав последнего блока. Все сделки осуществляются за счет работы майнеров. Если необходимая информация записана в 6 элементов блокчейна, транзакция подтверждается окончательно.

Если классическая программа на блокчейне Биткоина не отходит от условий классической разработки, сделка будет признана состоявшейся только после 6 подтверждений. Некоторые сервисы могут установить другое значение, ускоряющее время для осуществления транзакции.

Задержка при проведении операций

Задержка при отправлении денежных средств от отправителя к адресату — не редкость для пользователей сети Биткоина. Один блок формируется до 10 минут, для подтверждения транзакции понадобится не меньше часа. Это время может быть растянуто даже при условии высокой процентной ставки для майнера.

Минимальный комиссионный сбор за проведение перевода составляет 0,16 доллара, но такая сумма не гарантирует выполнения сделки даже в ближайшие несколько суток. У отправителя и получателя появится возможность отслеживать транзакцию Биткоина только спустя несколько десятков минут.

Высокие и частые задержки — причина следующих последствий:

  1. Курс криптовалюты постоянно меняется, что делает многочасовой перевод достаточно нервным занятием. Покупатель может не успеть попасть в очередной памп, что приведет к потере смысла сделки. Проблемы провоцируют отказ от монеты среди крупных инвесторов.
  2. Биткоину больше не пророчат перспективное будущее, так как мгновенные переводы на его блокчейне исключены. Никто не хочет срыва сделок из-за того, что цифровая монета так устроена.
  3. У пользователей нет возможности использовать криптовалюту по назначению, предусмотренному создателями платформы. Это негативно влияет на популяризацию токена.

Экономисты сегодня с недоверием смотрят на валюту, у которой нет фундамента, кроме инвесторов, поддерживающих стоимость токена на таком высоком уровне. Проблемы с задержкой проведения транзакций могут стать для Биткоина фатальными.

Можно ли отменить транзакцию

Говорить о том, что задержки в проведении операции негативно влияют на валюту, можно долго. Но как быть пользователю? Многие предпочитают отменить перевод, если сделка не выполняется. Такой функции в блокчейне Биткоина не предусмотрено. Разработчики хардфорков токена уже пытались воплотить возможность отмены переводов, но конкретных решений представлено не было.

У пользователя получится провести отмену, если соблюдено обязательное условие: нет подтверждений от майнеров. Стоит проверить статус транзакции на кошельке Bitcoin Core и, если нет записей ни в один блок, приступить к выполнению следующей процедуры:

  1. Открывается кошелек Bitcoin Core. Если Биткоины отправлялись с другого типа хранилища, инструкция не актуальна.
  2. Осуществляется переход в отладочную консоль. Для английского интерфейса используется следующий путь: Help — Debug Window — Console. Разблокировка хранилища осуществляется командой: walletpassphrase

. Процесс длительный, но пользователь помочь не сможет. Компьютер выключаться не должен.

Если процедура выполнена правильно, по завершении действия пользователь получит доступ к кошельку, где сможет провести новые транзакции. Нежелательная сделка будет уничтожена, если условия для этого были соблюдены.

Методы ускорения проведения операций

Ранее было сказано, сколько времени уходит на транзакцию в сети Биткоина. Самый простой вариант ускорения — установка большой комиссии для майнера.

Существует вариант со специальными площадками, где время проведения сделок в блокчейне BTC ниже. В реализации переводов не участвует общая сеть. Проведение больших сделок на таких платформах — риск для получателей и отправителей, который оправдан тем, что деньги уходят гораздо быстрее.

Сложнее ускорить процесс с помощью программирования. Скриптовый язык Биткоина позволяет составить следующее условие для транзакции: «Потратить X количество криптовалюты может только обладатель 4 из 5 следующих ключей: «ключ1, …, ключ5». Такие мультиподписи позволяют подтверждать переводы без участия майнеров и сети в целом, что значительно ускоряет время передачи токенов.

Между постоянными партнерами в бизнесе можно создать один общий сервер, который будет хранить информацию об отправителе и получателе. Такие транзакции в блокчейне Биткоина не нуждаются в подтверждении, так как все условия для удачного выполнения перевода уже записаны.

Простейший вариант — повышение комиссии. Это возможно даже после запуска транзакции в обработку. Выполняется повторение сделки через функцию Opt-In Replace-by-fee, которая позволяет увеличить процент и пододвинуть перевод Биткоина на приоритетную позицию. Если игнорировать использование функции и просто отправить деньги еще раз, система уведомит об отказе, так как двойные траты запрещены.

Комиссии за операции в сети Биткоин

Блокчейн BTC примечателен тем, что пользователь сам устанавливает размер комиссии. Показатель не может быть меньше низшего порога, но максимальная величина не зафиксирована.

Пользователи, работающие с криптовалютой Биткоин, знают, что скорость требуется не всегда. Для перевода денег с одного кошелька на другой абсолютно неважно время, ведь сделок не выполняется. Сроки обработки транзакции оказывают большое влияние, когда токен — метод оплаты.

Если пользователь хочет получить быстрый перевод, и заплатить должен больше чем 0,0002 BTC. Величина денежных средств играет первостепенную роль при определении приоритетности подтверждения.

Комиссия — заработная плата для майнеров, которые строят фермы из видеокарт NVIDIA и AMD. Очевидна их заинтересованность в проведении крупных сделок, где процент выше минимального. Такие транзакции подтвердятся быстрее, чем те, что могут стоять в очереди уже несколько суток. 2 дня — не предел. Экономия на зарплате «добытчика» может растянуть передачу денег на недели.

Профессиональные инвесторы утверждают, что минимальные комиссии имеют место быть, если выполняются следующие условия:

  1. Сделка проста для майнера, так как передается не более 0,01 Биткоина.
  2. Если пересылаемая криптовалюта уже имеет несколько подтверждений.
  3. Если данные об операции не займут слишком много места в одном блоке.

Легкие сделки, которые не требуют усилий, всегда обрабатываются быстро. Конкуренцию им может составить только крупный перевод с внушительным процентом комиссионных сборов.

Где посмотреть историю всех операций Bitcoin

Отслеживание транзакции Биткоинов было возможно всегда, так как открытость системы предусмотрена создателем блокчейна.

Информация обо всех ранее проведенных сделках доступна пользователям при выполнении следующей инструкции:

  1. В первую очередь осуществляется переход на сайт онлайн-кошелька blockchain.info, где есть вся информация о предыдущих переводах в сети Биткоина.
  2. В строку поиска на главной странице сайта вводятся следующие данные: хеш-адрес блока или транзакции. Этого будет достаточно, чтобы получить информацию по сделкам.
  3. Если ввести адрес биткоин-кошелька, можно посмотреть историю переводов пользователя. Это удобнее, чем в клиенте Bitcoin Core.

Существуют и другие способы получения информации о транзакциях на интересующем кошельке. Blockchain.info — самый удобный, если сравнивать с конкурентами.

Блокчейн BTC — открытая сеть, где каждый пользователь может следить за транзакцией, ускорять ее или даже отменять, если процедура передачи еще не подтверждена майнерами. Полная децентрализация, высокая степень безопасности и анонимность позволяют закрыть глаза на возникающие задержки в проведении переводов.

Транзакции биткоин: как проверить и отследить статус, где посмотреть подтвержденные и неподтвержденные транзакции, как отменить и совершить платеж, комиссии

Транзакции биткоин – это подписанный отрезок информации, передающийся в сеть и входящий в состав блоков. Каждая из транзакций ссылается на предыдущие и пересылает на указанный Bitcoin-адрес определенное количество монет BTC. Трансляция транзакций в сеть производится без шифрования, то есть на специальных ресурсах можно увидеть все переводы, происходящие в сети.

Что такое транзакция биткоина и как она обрабатывается

Самих биткоин-монет как таковых не существует нигде – не только в реальной жизни, но даже и на компьютерном жестком диске. Если мы говорим, что у кого-то есть биткоины, то не имеем в виду никакой физический или цифровой объект.

Все сведения о «принадлежности» биткоинов кому-то основываются на транзакциях между адресами, результат которых – увеличение или сокращение баланса. Для того чтобы сведения были корректными, необходимо надежно хранить информацию о каждой транзакции за все время существования криптовалюты. С этим справляется блокчейн (цепочка блоков транзакций). Таким образом, прежде чем отобразить баланс конкретного адреса, система просчитывает все связанные с ним входящие и исходящие транзакции.

Проводя аналогию с реальной жизнью, можно назвать адрес сейфом с прозрачной дверцей. Каждый может подойти и посмотреть, что внутри, однако только владелец приватного ключа имеет возможность открыть его.

Где хранятся транзакции

Сразу после создания транзакции клиентом она расходится по всем кошелькам майнеров/пулов. Причем, если какой-то майнер или пул попробует удалить операцию, на работе других пулов это не отразится, они автономны друг от друга.

Пулы работают так: через каждый определенный промежуток времени (зависит от настроек, чаще всего ежесекундно) делают выборку из собственного мемпула (очереди) транзакций, формируют блоки из них и пытаются совершить математическое вычисление, чтобы закрыть блок.

Логика, по которой из мемпула выбираются или удаляются транзакции, у каждого личная. Майнеры, как правило, своевременно обновляют клиент кошелька, что делает процесс зависимым от мнения ведущих программистов и топовых пулов.

Если один из пулов принимает решение поменять логику выбора (например, повысив комиссии, тем самым сделав ее некомфортной для клиентов), то транзакции, которые под эти требования не подпадают, будут обрабатываться остальными пулами. В таком случае говорят, что транзакция зависла в мемпуле и ожидает.

Даже если пул удаляет операцию, не сохраняя о ней никаких сведений, то транзакция биткоин может снова вернуться к нему, поскольку к сети подключаются новые клиенты, вновь и вновь рассылающие информацию по майнерам.

Скорость обработки транзакций биткоин и масштабируемость

Одна из главных на сегодня проблем биткоина связана с масштабируемостью сети. Причина заключается в изначальном ограничении создателями криптовалюты базовой структуры блоков до размера в 1 Мб. Ограничение основано на особенностях формирования блокчейна как децентрализованного регистра данных, из-за чего всем участникам приходится постоянно пересылать друг другу сведения о каждой новой операции. Малый размер блока снижает риск возникновения DDoS-атаки.

С учетом среднестатистического времени генерации блока (10 минут) и среднестатистического размера сведений об операции, нормальной скоростью считается 3 транзакции в секунду.

Статистика по последнему месяцу, отображающая ежесуточное число транзакций в сети Биткоин:

Однако чем популярнее биткоин, тем больше в сети происходит транзакций. И из-за ограничения размера блока очень часто возникает очередь. Ситуация стала критической в середине 2017 года, когда время ожидания внедрения операции в блок доходило до нескольких суток.

В сети Bitcoin пользователь может вручную увеличить комиссионные сборы, чтобы обработка прошла быстрее. Поэтому постоянное возникновение очередей отразилось на минимальном размере комиссий, однако задержки не устранились. Поэтому на текущий момент, пока проблему не решат, криптовалюта не подходит для частых микротранзакций, что затрудняет внедрение в реальную жизнь – например, использование в магазинах или кафе.

Что входит в транзакцию биткоин, входы и выходы

Каждая операция в сети Bitcoin состоит из трех видов элементов:

  • входы;
  • выходы;
  • дополнительные служебные сведения.

Пример: Предназначение входов – определять, из какого источника взялись средства, которыми пожелал управлять отправитель. Выходы определяют, кто получит право распоряжаться этими средствами. Ключевое правило – сумма монет на входе не может быть меньше, чем на выходе. Только больше или равна.

В протоколе Bitcoin прописано, что вход одной транзакции представляет собой отсылку к выходу одной из транзакций, заключенных в сформированном раньше блоке. Отправитель вправе выбрать конкретное количество отсылок, сформировать их перечень и на основе этих данных создать операцию.

Однако важно, чтобы каждая из отсылок имела открытый доступ и не была использована прежде. Если попытаться несколько раз применить одну отсылку, то останется только самая первая, а остальные майнеры сбросят.

Выходы в новой транзакции, в свою очередь, – входы для следующих, и отсылки будут совершаться уже на них.

Что такое хеш (TXID, TxHash) транзакции

TxHash, или TXID, – это идентификатор транзакции, позволяющий отслеживать состояние сделки. Узнать его просто – он отображается в кошельке Blockchain в сером поле над информацией о платеже.

Иногда встречаются транзакции с многократным выводом, когда под одним и тем же ID сгруппировано сразу несколько платежей. Такая ситуация зачастую образуется при переводе денег из пула либо на кошельках с поддержкой Lightning Network.

Как совершить транзакцию и перевести биткоины на другой адрес

В целом механизм проведения транзакций похож на тот, что используется в банках и других традиционных финансовых структурах. Однако в банках для этого нужно подробно идентифицировать свою личность, получить и заполнить массу документов. В Bitcoin-сети же достаточно зарегистрировать анонимный кошелек, чтобы начать пользоваться криптовалютой.

Вкратце о том, как совершается транзакция:

  1. Пользователь, который решил переслать какому-либо адресату некоторую сумму крипты, при помощи приватного ключа подписывает транзакцию.
  2. Затем отправляет заявку в сеть от имени своего кошелька.
  3. Вычислительные узлы, они же майнеры, через некоторое время внесут в блокчейн сведения о совершенном денежном переводе.

С этого момента монеты будут считаться принадлежащими адресату, и он сможет ими распоряжаться.

Покажем на примере, как производится перевод биткоинов:

  1. Перевод некоторого количества BTC с кошелька биржи LocalBitcoins на принимающий адрес. Комиссию изменить нельзя, но она всего 0,00005 BTC или 0,19$ по курсу криптовалюты на сегодня (20.02.2019):
    Перевод со стороны биржи произойдет в течение нескольких минут. В истории транзакции будет показан идентификатор TXID, по которому можно проверить ее подтверждение. Сначала она имеет статус “Не подтвержденная транзакция”.
  2. Перевод из аккаунта биржи BitMEX. Нужно указать комиссию, свой адрес и сумму. Биткоин на торговой площадке имеет тикер XBT. Транзакции на вывод подтверждаются сотрудниками биржи один раз в день:
  3. Перевод из десктопного (локального) кошелька для криптовалют Exodus:

Что означает подтвержденная и неподтвержденная транзакция

Транзакция, успешно включенная в блок, называется подтвержденной. Соответственно, та, которая пока еще находится в очереди, – неподтвержденной. В сети Bitcoin обработкой переводов занимаются майнеры, и для них существует свой приоритет: быстрее всего в блок будет добавлена транзакция с наибольшей комиссией. Вот почему чаще всего в очереди надолго «зависают» транзакции с низкой комиссией.

Пример неподтвержденной транзакции биткоин:

Пример подтвержденной транзакции:

Как проверить статус и где отследить транзакцию биткоина онлайн

Узнать статус своего перевода в любой момент можно на одном из онлайн-сервисов. Как пример – сайт blockchain.com. В поле поиска нужно ввести идентификатор транзакции (TXID). В результате отобразится путь перевода и число подтверждений.

Если возле операции находится синяя «кнопка» и любая цифра (1, 2, 3 и т. д.), то платеж прошел. В противном случае фон будет красным, и на экране будет надпись «Unconfirmed Transaction».

Если в обозревателе вместо TXID указать адрес биткоина, то на экране появится полная информация о балансе, транзакциях:

Время подтверждения транзакции, количество подтверждений

Стандартной ситуацией считается требование от торговых точек и приложений, чтобы транзакция была подтверждена шестью созданными блоками – это гарантирует ее честность и подлинность. Исходя из этого, подтверждение занимает минимум 60 минут. Некоторые торговые точки снижают число необходимых блоков до двух, что сокращает время до 20 минут.

Итак, при идеальной ситуации платеж подтверждается 20–60 минут. Но нагрузка на сеть постоянно возрастает. Число проведенных за 10 минут сделок значительно превышает отведенный объем блока, отсюда и появляются задержки в переводе. Чаще всего время ожидания затягивается на 5–6 часов и больше. Максимальное время составляет 72 часа, после этого транзакция будет отменена.

Где посмотреть неподтвержденные транзакции биткоин

Перед тем как совершать платеж, рекомендуется заглянуть в мемпул. Из него можно сделать выводы о размере комиссии – если очередь пуста, хватит и стандартной комиссии, если переполнена, то придется ее существенно завысить. Наблюдательные пользователи заметили, что меньше всего нагрузка на сеть тогда, когда в Китае и других азиатских государствах глубокая ночь или выходные.

На сайте blockchain.com отображается информация в реальном времени о текущем количестве неподтвержденных платежей:

А на странице blockchain.com/charts/mempool-count отображается статистика по этому параметру:

Как ускорить или отменить транзакцию и протолкнуть зависшую

Уже включенную в состав блока транзакцию отменить нельзя. Если из-за небольшой комиссии она не может подтвердиться, то требуется создать новый платеж, конкурирующий со старым, и при помощи завышения комиссии добиться ее включения в блок. Первая транзакция с маленькой комиссией отменяется с пометкой “двойная трата” (“double spend”). Способ называется “replace by fee” или “замена транзакций”. Для осуществления этого способа нужно при переводе помечать транзакцию специальной меткой “replacable”. В некоторых криптокошельках ее нужно включить в настройках.

Бывает так, что платеж несколько дней висит без подтверждения, потом вдруг пропадает, а средства возвращаются на баланс. Это не значит, что можно успокоиться и забыть об этом. Тем временем операция все еще находится в сети и в любой момент может быть подтверждена. Для этого и требуется совершить “дабл спенд”. Если нужно отменить перевод полностью, то можно перевести деньги самому себе.

Второй способ протолкнуть зависший платеж — “Child Pays For Parent”. Дочерняя транзакция платит за родительскую.

Существуют ускорители для проталкивания транзакции:

  • Сервис pool.viabtc.com/ . Нужно указать идентификатор TXID (ID транзакции) и пройти капчу. Ускорить можно бесплатно, но могут быть выбраны лимиты. В таком случае нужно зарегистрироваться и оплатить услугу.

Комиссия за транзакцию биткоина

Комиссия за Bitcoin-перевод – величина непостоянная, что часто повергает новичков в шок. Сначала не разберешься, по какой логике так часто и существенно изменяются транзакционные отчисления. В этом плане биткоин даже проигрывает банковским структурам, в которых комиссии стабильны.

Куда идут комиссии за транзакции

Комиссионные отчисления служат для оплаты труда майнеров, ищущих блоки и подтверждающих платежи. Майнер, который нашел уникальный блок, получает награду (на сегодня это 12,5 BTC), а дополнительно – комиссии со всех транзакций, включенных в этот блок.

Как определить оптимальную комиссию за транзакцию

Чем выше комиссия, тем быстрее подтвердится транзакция майнерами. Чтобы пользователям не высчитывать комиссионные сборы самостоятельно, придуманы различные сервисы, автоматически ведущие расчеты. Часто такой функционал встраивают в криптокошельки. Если в используемом кошельке такого нет, то можно прибегнуть к помощи следующих ресурсов:

  • Estimatefee.com. Рассчитывает цену за Bitcoin-перевод в зависимости от того, насколько быстро требуется совершить операцию.
  • Bitcoinfees.info.
  • Bitcoinfees.earn.com. На скриншоте оптимальное значение комиссии начинается от 25 сатоши за байт (зеленая зона). Предположительное время подтверждения транзакции в сети Bitcoin при этом будет находиться в пределах от 0 до 55 минут.

На криптобиржах комиссии на ввод обычно отсутствуют. Но за вывод биткоина взимается сбор, который нельзя изменить. Его значение указывается в разделе “Fee” (“Комиссии”) или при оформлении заявки.

Средняя комиссия

Сайт blockchain.com/charts/transaction-fees позволяет просмотреть статистику по выплачиваемым майнерам комиссиям за указанный промежуток времени.

На скриншоте средняя комиссия за биткоин-транзакцию сегодня составляет 29 сатоши/байт:

Читайте также:  Калькулятор доходности Ripple (XRP)
Ссылка на основную публикацию